Пресс-релиз

Решения принятые общим собранием акционеров и итоги голосования.

Содержание сообщения

- .Вид общего собрания акционеров Общества: годовое.

- Форма проведения общего собрания: собрание.

- Дата и место проведения собрания: 26 марта 2015г.,Санкт Петербург,ул.10-я Советская , дом 4-6,офис 5-Н.

- Кворум Общего собрания: Число голосов , которыми обладали, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня :337860.

Число голосов ,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании,по вопросам повестки дня : 231597(69,06%),кворум имеется.

- Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение регламента собрания акционеров. («за»-231597 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали принявшие участие в общем собрании)

2. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибыли и убытках («за»-231597 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали принявшие участие в общем собрании)

3.Об утверждение размера дивидендов, выплачиваемых Обществом по результатам 2014г. - («за»-231597 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали принявшие участие в общем собрании)

4.Об избрание совета директоров Общества. По данному вопросу голосование кумулятивное,число голосов ,которыми обладили лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 1157985 (69,06%)

Барехова Л.М. -231597 голосов

Пискунов Ю,В.- 231597голосов

Пискунова Т.П.- 231597головов

Рыбина Г.Н. – 231597 голосов

Чудный В.Я.- 231597 голосов

Число голосов «Против всех» -НЕТ

Число голосов «Воздержался»- НЕТ

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов ,которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании ,по вопросу повестки дня, без учета голосов ,принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам ,занимающим должности в органах управления Общества : 62667 голосов(ЗА-62667 голосов-100%)

6.Об утверждение аудита Общества.( ЗА -231597 голосов -.что составляет 100% от числа голосов ,которые по данному вопросу обладали принявшие в общем собрании)

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу принято решение : Утвердить регламент собрания

По второму вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет за 2014год ОАО «ГРСТ №1»

По третьему вопросу принято решение: Утвердить решение о выплате дивидендов за 2014год..

По четвертому вопросу принято решение: Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Барехова Л.М., Пискунов Ю.В., Пискунова Т.П. ,Рыбина Г.Н. , Чудный В.Я.

По пятому вопросу принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Меткина Н.Н. ,Рябова Е.В.., Немцевич Т.Н.

По шестому вопросу принято решение :Утвердить аудитором Общества ООО «СОЛИНГ ЛТД»

2.7 Дата составления протокола общего собрания : 26 марта 2015г.

Генеральный директор ________________________________ Пискунов Ю.В.

Дата

« 26» марта 2015г »