Утверждено решением

общего собрания акционеров

От 25 апреля 2006 года

Протокол №

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Открытого акционерного общества «Городской ремонтно-строительный трест № 1»

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. решением Регистрационной палаты мэрии Санкт- Петербурга от 16.02.94г. за № 4497, за основным государственным регистрационным номером 1027806892244 от 25.12.2002 г.)

Внести изменения в устав Открытого акционерного общества «Городской ремонтно-строительный трест №1»:

1. Изложить п. 1.5. Устава в следующей редакции: «Место нахождения общества: Россия, Санкт-Петербург, 10-я Советская улица, дом 4-6, литера А, 5-Н - офис».

2. Изложить п. 1.6. Устава в следующей редакции. «Почтовый адрес общества, по которому с I ним осуществляется связь: Россия, Санкт-Петербург, 10-я Советская улица, дом 4-6, литера А, 5-Н - офис».

3. Исключить из раздела 7 устава п.п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9. в старой редакции.

4. Включить в раздел 7 устава п. 7.5. в следующей редакции:

«Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Совета директоров общества.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принять решение(объявить) о выплате дивидендов по акциям, если иное не установлено законом об акционерных обществах. Решение о выплате(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».

5.Включить в раздел 7 устава п. 7.6. в следующей редакции:
размер дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не должен дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

6. в раздел 7 устава п. 7.7. в следующей редакции:

Дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше ого».

7. включить в раздел 7 устава п. 7.8. в следующей редакции:

8. на получение дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров

9. Исключить из устава п. 8.1.2. Исключить в разделе 8 устава п. 8.1.4. в старой редакции.

10. Включить в раздел 8 устава п. 8.1.4 в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем размещения

информации об этом в газете «Невское время» в сроки, предусмотренные в соответствии с - Федеральным законом «Об акционерных обществах. Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии(Ревизора), аудитора общества, либо акдионера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 1, ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в печатном издании- газете «Невское время». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня _я которого содержит вопрос о реорганизации общества- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения».

11. Исключить из раздела 9 устава п. 9.3. в старой редакции

12. Включить в раздел 9 устава п. 9.3. в следующей редакции

«Персональный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания в составе 5 человек из числа акционеров или их представителей. Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом».

13. Дополнить п. 12.3. устава следующей фразой:

(Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек».